Chen Zhi Trần Chí bị bắt ở Campuchia, dẫn độ về Trung Quốc
Chính phủ Campuchia đã xác nhận việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Prince Holding Group, về Trung Quốc để phục vụ điều tra các cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và buôn người.
Thông cáo từ Bộ Nội vụ Campuchia ngày 8/1 cho biết Chen Zhi cùng hai công dân Trung Quốc là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui đã bị bắt ngày 6/1 sau nhiều tháng điều tra phối hợp với Trung Quốc. Bộ cũng cho biết Chen Zhi mang quốc tịch kép, trong đó quốc tịch Campuchia đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia vào tháng 12/2025.
Chen Zhi, 38 tuổi, là Chủ tịch Prince Holding Group – tập đoàn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính tại Campuchia. Tuy nhiên, tháng 10/2025, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc ông là đầu não mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến khắp Đông Nam Á.
Theo cáo buộc của Mỹ, tổ chức Chen Zhi điều hành đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân toàn cầu qua các chiêu thức đầu tư giả mạo, đặc biệt liên quan tiền điện tử và mô hình tài chính trực tuyến khác. 250 công dân Mỹ bị lừa với tổng thiệt hại hàng triệu USD, có người mất tới 400.000 USD tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Chen Zhi các tội âm mưu lừa đảo qua mạng, rửa tiền, cho phép cưỡng bức lao động bằng bạo lực, hối lộ quan chức nước ngoài và sử dụng cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử để rửa tiền phi pháp.
Giới chức Mỹ đã thu giữ gần 127.000 bitcoin liên quan Chen Zhi, trị giá khoảng 14-15 tỷ USD theo giá hiện tại. Mỹ và Anh áp dụng nhiều lệnh trừng phạt, phong tỏa tài sản của ông và các công ty liên quan.
Ở Anh, các tài sản của Chen, bao gồm dinh thự trị giá 12 triệu euro và tòa nhà văn phòng 100 triệu euro tại London cũng bị phong tỏa. Ngoài ra, tài sản của ông tại Singapore, Đài Loan và Hong Kong cũng bị tịch thu.
Chen Zhi từng giữ vai trò cố vấn cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cựu Thủ tướng Hun Sen, và được trao danh hiệu “Neak Oknha” – danh hiệu quý tộc dành cho doanh nhân đóng góp lớn cho nền kinh tế nước này.
Theo các tổ chức quốc tế, các trung tâm lừa đảo trực tuyến phát triển mạnh ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Campuchia và Myanmar, nơi thực thi pháp luật còn yếu. Các sòng bạc và khu phức hợp giải trí thường được sử dụng làm vỏ bọc cho hoạt động phạm pháp.
Liên Hợp Quốc ước tính trong năm 2023, nạn nhân lừa đảo trên toàn thế giới mất từ 18 đến 37 tỷ USD, riêng người Mỹ bị thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD do các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cho biết khoảng 100.000 người tại Campuchia và 120.000 người tại Myanmar bị cưỡng bức lao động gần như nô lệ trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Prince Holding Group bị cáo buộc đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp như vậy tại Campuchia.
Chuyên gia tội phạm xuyên quốc gia Jacob Daniel Sims từ Đại học Harvard nhận định việc Campuchia dẫn độ Chen Zhi thể hiện áp lực quốc tế gia tăng, đồng thời là lựa chọn ít tốn kém nhất giúp Phnom Penh giảm sức ép từ phương Tây và đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc trong vụ án chính trị nhạy cảm.
Prince Holding Group và Chen Zhi phủ nhận mọi cáo buộc. Hiện chưa có bình luận chính thức từ phía tập đoàn, Trung Quốc hay công tố viên Mỹ về việc bắt giữ và dẫn độ.
