Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (biệt danh Shark Thuỷ), đang bị đề nghị truy tố về 2 tội danh, trong đó có tội Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, Công ty Egroup không hoạt động nhiều nhưng Shark Thuỷ muốn làm đẹp báo cáo tài chính, tạo hình ảnh doanh thu lớn nhằm thu hút nhà đầu tư. Ông đã cùng với ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, liên hệ gặp bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần – đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động với doanh thu lớn tại TP. HCM, đề nghị giúp “chạy doanh thu” cho Egroup.
Bà Liên đồng ý với điều kiện Shark Thuỷ phải trả tiền phí dịch vụ 2% tổng số tiền doanh thu ảo, trả ngoài số sổ sách kế toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân bà Liên ngay sau mỗi giao dịch.
Shark Thuỷ giao ông Phú phụ trách việc chạy doanh thu giữa Egroup và Nhất Trần. Ông Thuỷ quyết định số doanh thu hằng năm, sau đó ông hoặc ông Phú báo trước cho bà Liên để điều chỉnh số lượng thẻ điện thoại bán ra phù hợp trong kế hoạch.
Từ năm 2016 đến năm 2021, cơ quan điều tra xác định Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty do bà Liên chỉ định, ghi nhận doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng trên báo cáo tài chính. Để được ghi nhận doanh thu “khống” này, ông Thủy phải trả cho bà Liên 2%, tương đương hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khủng hoảng tài chính từ 2021, ông Thủy chỉ đưa được hơn 31,9 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, bà Tống Thị Kim Liên khai rằng từ khi lập Công ty Nhất Trần ngày 10/1/2014 đến nay, bà là người bỏ toàn bộ vốn và điều hành công ty. Những người khác đứng tên hộ bà. Bà Liên cũng thừa nhận đã ký các hợp đồng kinh doanh không thật, tạo dòng tiền ảo để giúp Egroup ghi nhận doanh thu “khống” và đã nhận số tiền hối lộ từ ông Thủy.
Với hành vi trên, bà Liên bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.
