Tin nóng 24 giờ qua: Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất, vụ án Mailisa và nhiều tin đáng chú ý
Xoá sổ đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay, thêm 10 đối tượng lộ diện
Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo vừa khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến chuyên án điều tra đường dây rửa tiền liên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.
10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Theo lực lượng công an, tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Hơn 1.000 tài khoản đã bị phong tỏa, khoảng 100 tỷ đồng thu giữ, cùng nhiều tang vật làm giả giấy tờ và tài liệu liên quan.
Nhóm đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ để phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Có nhiều bị hại, trong đó có người bị chiếm đoạt đến 12 tỷ đồng.
Trước đó, trong giai đoạn 1, đã khởi tố 13 bị can về tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” và làm giả con dấu, tài liệu. Trong giai đoạn 2, thêm 20 bị can tiếp tục bị khởi tố.
Vụ án Mailisa: Vợ chồng giao nộp 300 tỷ đồng, cảnh sát thu thêm vàng và giấy tờ đất
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai – Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa và chồng bà, ông Hoàng Kim Khánh cùng 6 người khác để điều tra tội buôn lậu.
Bà Mai điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm Doctor Magic với chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc. Nguồn hàng thực tế được gia công tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rất thấp, nhưng được gắn nhãn “Made in Hong Kong” bằng giấy tờ giả mạo.
Nhờ chứng nhận lưu hành giả, 162 sản phẩm mỹ phẩm được phân phối rộng rãi, bán với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc. Sau khi vụ án bị phát hiện, các sản phẩm bị thu hồi vì nguy cơ dị ứng và nhiễm trùng da.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản gồm tiền mặt, vàng SJC và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vợ chồng bà Mai cũng tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Tạm giữ nghi can vụ nổ súng tại đám cưới ở Hà Tĩnh
Công an xã Hương Phố phối hợp điều tra vụ nổ súng tại đám cưới anh D.V.N vào ngày 18/11. Nghi can Trương Văn Bạch (39 tuổi) đã bị tạm giữ sau khi khai nhận hành vi bắn chỉ thiên bằng súng ngắn và giao nộp tang vật.
Đường dây mại dâm hoạt động trong các quán karaoke “chỉ mở cửa cho khách quen” bị triệt phá
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam 19 người liên quan tới đường dây chứa, môi giới và mua dâm người dưới 18 tuổi tại nhiều quán karaoke và nhà nghỉ xã An Khánh.
Các cơ sở này thường đóng cửa, chỉ mở khi có khách quen; nhân viên giới thiệu dịch vụ mua dâm kéo dài tối thiểu một giờ. Gái bán dâm chỉ được rời quán khi có sự đồng ý của quản lý.
Phát hiện 4 trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ
Đêm 27 rạng sáng 28/11, tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh tuần tra phát hiện 4 trường hợp vi phạm tàng trữ kiếm, bình xịt hơi cay, dao quắm.
Công an đã bàn giao những trường hợp này cho công an địa phương xử lý. Tổ công tác tiếp tục tuần tra vũ trang ban đêm đến hết tháng 12/2025 để đảm bảo an ninh trật tự.
